Đà Nẵng: Bắt giam giám đốc khóa vàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 230 tỉ đồng

VỤ ÁN KHÓA VÀNG LỪA ĐẢO BÁN ĐẤT ẢO DỰ ÁN KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN SƯ ĐOÀN 372: Trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa được làm rõ

I. Vụ Khóa vàng lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay ở Cà Mau: Chồng chung thân, vợ 20 năm tù

Bên cạnh đó, hiện tượng kinh doanh đa cấp biến tướng Khóa vàng lừa đảo, có xu hướng liên kết với các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" như hiện nay cũng đặt ra trách nhiệm của cơ quan cấp phép là Bộ Công thương và hệ thống Sở Công thương các địa phương. Trang facebook này chia sẻ rất nhiều thông tin về phương thức, thủ đoạn Khóa vàng lừa đảo của loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng và những bài học đau xót khi tham gia. Tại cơ quan điều tra, nạn nhân khóc nức nở: "Anh ấy nói hai đứa sẽ về nhà ra mắt hai họ, sẽ cưới em". Sau đó, đối tượng này cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên Hải quan, cơ quan thuế, sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về đang bị tạm giữ.

cho rằng nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống của N. Nếu bác có nguyện vọng, cháu sẽ giúp đỡ, chi hết 90 triệu đồng”. Theo tôi, trẻ em nếu chưa thật sự cần thiết thì bố mẹ không nên mua sắm điện thoại, máy tính cho các em sử dụng, nếu phải dùng thì cần giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở các em tránh xa "cạm bẫy". Bà Điệp không thể bán “rẻ” số đất này để lấy gần 1,4 tỷ đồng. Thậm chí, khi bộ phim dần đi về cuối, Margot Robbie mới là người nhỉnh hơn Will Smith. Kịch bản quen thuộc của những kẻ lừa tình qua mạng là mời đi ăn một bữa ăn ngon, đi uống cà- phê, một chuyến đi chơi, một buổi tiệc cùng bạn bè… các cô gái phải hết sức cảnh giác”, Thạc sĩ tâm lý Hồ Lê Minh Đức, Viện Tâm lý và giáo dục pháp luật, tư vấn cho Tổng đài 1900.

II. Khởi tố kẻ Khóa vàng lừa đảo xin việc làm

Nguyên nhận lời với giá 9. Theo thông tin được cung cấp từ các thành viên WTT phía Nam, hiện H. liên lạc với số điện thoại trên, người đàn ông tự xưng là Ba Lộc yêu cầu chị nộp 15 triệu đồng "lệ phí trúng thưởng" vào tài khoản mang tên Lê Minh Hoàng thì mới được nhận thưởng. Khi bị mời làm việc, Phụng - Thi cho đại diện là luật sư Trương Đình Tùng làm việc với cơ quan chức năng. Thậm chí những biểu tượng (logo) doanh nghiệp cũng bị giả mạo để tạo lòng tin cho người dùng. Cùng chung một chiêu thức là cần tiền để mua hóa chất rửa “đô la đen”, tuy nhiên nhiều người vẫn mắc lừa vì chúng có nhiều cách thức “dụ dỗ” khác nhau.

Gần đây, hiện tượng hacker đột nhập vào Yahoo Messenger (YM) của người khác và trò chuyện với những người đang online để thực hiện trò Khóa vàng lừa đảo bằng hình thức “nhờ” mua thẻ cào điện thoại tiếp tục “nở rộ”. Cùng thời gian này, ở một số phường trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận những trường hợp Khóa vàng lừa đảo tương tự. Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất liên quan đến vấn đề chủng ngừa trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Người nhiều nhất 1,5 tỷ và ít nhất là 4 triệu, với số tiền bà ta gom góp trước khi bỏ trốn cùng gia đình ngày 6/6 gần 20 tỷ đồng.lên Đắk Lắk gặp Ba Vương bàn bạc, làm thủ tục kiểm kê kho báu của "Gia đình nhà Rồng" ở huyện Lăk. Hơn một thập niên qua, Malaysia cho phép hàng chục trường cao đẳng nước ngoài mở trường lớp ngay ở Malaysia.

III. Khóa vàng lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua điện thoại

Về diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao Khóa vàng lừa đảo qua các trang mạng xã hội, Thượng tá Ngô Minh An - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) khuyến cáo: Người dân hết sức cảnh giác khi nhận các tin nhắn, cũng như cuộc gọi của các số điện thoại lạ hay qua các mạng xã hội. ANTĐ - Tham gia vào đường dây Khóa vàng lừa đảo do đối tượng người Đài Loan cầm đầu, Ngọc và Ngôn đã thu mua hàng chục thẻ thanh toán quốc tế giao cho nhóm Khóa vàng lừa đảo này làm phương tiện Khóa vàng lừa đảo để đượng hưởng lợi cá nhân. Không ngờ, gia đình Tuấn mới biết ngoài Tuấn ra, Ngọc cũng đã lừa rất nhiều bạn bè khác đi tìm việc làm như vậy. Bản thân họ chỉ là kẻ giả làm nhiếp ảnh gia đi lừa người khác mà thôi”. Khi bạn gọi tới những số đó, thì dù đầu bên kia chỉ đổ chuông thôi bạn cũng bị mất cước phí, bạn giữ máy càng lâu càng bị mất nhiều. Ngày hôm sau, ông ta mời đi ăn trưa, em nhận lời luôn.

Như quy trình mở tài khoản thẻ của Ngân hàng quá đơn giản, Nguyễn Phi Long mang CMND của Nguyễn Văn Dương đến Ngân hàng Công thương để đề nghị mở tài khoản thẻ ATM và 5 ngày sau, Long đã được ngân hàng cấp tài khoản thẻ mang tên Nguyễn Văn Dương. Phương tiện người Formosan sử dụng để đi lại là ngựa và lạc đà và họ sinh sống trong ngôi nhà hình tròn dưới lòng đất. Ở lĩnh vực bất động sản, các đối tượng Khóa vàng lừa đảo thường mở các Cty tài chính hoặc kinh doanh lĩnh vực bất động sản, như môi giới, tư vấn đầu tư xây dựng. Nhiều người dân Sài Gòn bây giờ hẳn là vẫn còn "dựng tóc gáy", "nổi da gà" khi nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Mười Hai, "đại gia" Khóa vàng lừa đảo nổi tiếng Sài Gòn cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, khiến bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh điêu đứng, khốn khó. Một số thủ đoạn khác như xem vé số rồi tranh thủ lúc người bán không để ý lấy cắp vé số và đánh tráo vé dò rồi vào xấp vé của người bán. Ngày 3-7-2010, Công an huyện Thanh Trì khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Trung (SN 1971, ở Thanh Liệt, Thanh Trì), cán bộ địa chính xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì vì đã đưa thông tin và tài liệu giả mạo liên quan đến đất đai, chiếm đoạt 117 triệu đồng của anh Nguyễn Quang Anh (SN 1984, tạm trú Thanh Liệt, Thanh Trì).