VỤ
ÁN KHÓA VÀNG LỪA ĐẢO BÁN ĐẤT ẢO DỰ ÁN KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN SƯ ĐOÀN 372: Trả
hồ sơ điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa được làm rõ
I. Vụ Khóa vàng lừa đảo
lớn nhất từ trước đến nay ở Cà Mau: Chồng chung thân, vợ 20 năm tù
Bên
cạnh đó, hiện tượng kinh doanh đa cấp biến tướng Khóa vàng lừa đảo, có xu hướng
liên kết với các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" như hiện nay cũng
đặt ra trách nhiệm của cơ quan cấp phép là Bộ Công thương và hệ thống Sở Công
thương các địa phương. Trang facebook này chia sẻ rất nhiều thông tin về phương
thức, thủ đoạn Khóa vàng lừa đảo của loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng và
những bài học đau xót khi tham gia. Tại cơ quan điều tra, nạn nhân khóc nức nở:
"Anh ấy nói hai đứa sẽ về nhà ra mắt hai họ, sẽ cưới em". Sau đó, đối
tượng này cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên Hải quan, cơ
quan thuế, sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho bị hại thông báo
lô hàng chuyển từ nước ngoài về đang bị tạm giữ.
cho
rằng nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống của N. Nếu bác có nguyện vọng, cháu
sẽ giúp đỡ, chi hết 90 triệu đồng”. Theo tôi, trẻ em nếu chưa thật sự cần thiết
thì bố mẹ không nên mua sắm điện thoại, máy tính cho các em sử dụng, nếu phải
dùng thì cần giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở các em tránh xa "cạm bẫy".
Bà Điệp không thể bán “rẻ” số đất này để lấy gần 1,4 tỷ đồng. Thậm chí, khi bộ
phim dần đi về cuối, Margot Robbie mới là người nhỉnh hơn Will Smith. Kịch bản
quen thuộc của những kẻ lừa tình qua mạng là mời đi ăn một bữa ăn ngon, đi uống
cà- phê, một chuyến đi chơi, một buổi tiệc cùng bạn bè… các cô gái phải hết sức
cảnh giác”, Thạc sĩ tâm lý Hồ Lê Minh Đức, Viện Tâm lý và giáo dục pháp luật,
tư vấn cho Tổng đài 1900.
II. Khởi tố kẻ Khóa vàng
lừa đảo xin việc làm
Nguyên
nhận lời với giá 9. Theo thông tin được cung cấp từ các thành viên WTT phía
Nam, hiện H. liên lạc với số điện thoại trên, người đàn ông tự xưng là Ba Lộc
yêu cầu chị nộp 15 triệu đồng "lệ phí trúng thưởng" vào tài khoản
mang tên Lê Minh Hoàng thì mới được nhận thưởng. Khi bị mời làm việc, Phụng -
Thi cho đại diện là luật sư Trương Đình Tùng làm việc với cơ quan chức năng.
Thậm chí những biểu tượng (logo) doanh nghiệp cũng bị giả mạo để tạo lòng tin
cho người dùng. Cùng chung một chiêu thức là cần tiền để mua hóa chất rửa “đô
la đen”, tuy nhiên nhiều người vẫn mắc lừa vì chúng có nhiều cách thức “dụ dỗ”
khác nhau.
Gần
đây, hiện tượng hacker đột nhập vào Yahoo Messenger (YM) của người khác và trò
chuyện với những người đang online để thực hiện trò Khóa vàng lừa đảo bằng hình
thức “nhờ” mua thẻ cào điện thoại tiếp tục “nở rộ”. Cùng thời gian này, ở một
số phường trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận những trường hợp Khóa vàng lừa đảo
tương tự. Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất liên quan đến vấn đề chủng
ngừa trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Người nhiều nhất 1,5 tỷ và ít nhất là 4 triệu, với
số tiền bà ta gom góp trước khi bỏ trốn cùng gia đình ngày 6/6 gần 20 tỷ
đồng.lên Đắk Lắk gặp Ba Vương bàn bạc, làm thủ tục kiểm kê kho báu của
"Gia đình nhà Rồng" ở huyện Lăk. Hơn một thập niên qua, Malaysia cho
phép hàng chục trường cao đẳng nước ngoài mở trường lớp ngay ở Malaysia.
III. Khóa vàng lừa đảo
hàng trăm triệu đồng qua điện thoại
Về
diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao Khóa vàng lừa đảo qua các trang
mạng xã hội, Thượng tá Ngô Minh An - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống Tội
phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) khuyến cáo: Người dân hết sức
cảnh giác khi nhận các tin nhắn, cũng như cuộc gọi của các số điện thoại lạ hay
qua các mạng xã hội. ANTĐ - Tham gia vào đường dây Khóa vàng lừa đảo do đối
tượng người Đài Loan cầm đầu, Ngọc và Ngôn đã thu mua hàng chục thẻ thanh toán
quốc tế giao cho nhóm Khóa vàng lừa đảo này làm phương tiện Khóa vàng lừa đảo
để đượng hưởng lợi cá nhân. Không ngờ, gia đình Tuấn mới biết ngoài Tuấn ra,
Ngọc cũng đã lừa rất nhiều bạn bè khác đi tìm việc làm như vậy. Bản thân họ chỉ
là kẻ giả làm nhiếp ảnh gia đi lừa người khác mà thôi”. Khi bạn gọi tới những
số đó, thì dù đầu bên kia chỉ đổ chuông thôi bạn cũng bị mất cước phí, bạn giữ
máy càng lâu càng bị mất nhiều. Ngày hôm sau, ông ta mời đi ăn trưa, em nhận
lời luôn.
Như
quy trình mở tài khoản thẻ của Ngân hàng quá đơn giản, Nguyễn Phi Long mang
CMND của Nguyễn Văn Dương đến Ngân hàng Công thương để đề nghị mở tài khoản thẻ
ATM và 5 ngày sau, Long đã được ngân hàng cấp tài khoản thẻ mang tên Nguyễn Văn
Dương. Phương tiện người Formosan sử dụng để đi lại là ngựa và lạc đà và họ
sinh sống trong ngôi nhà hình tròn dưới lòng đất. Ở lĩnh vực bất động sản, các
đối tượng Khóa vàng lừa đảo thường mở các Cty tài chính hoặc kinh doanh lĩnh
vực bất động sản, như môi giới, tư vấn đầu tư xây dựng. Nhiều người dân Sài Gòn
bây giờ hẳn là vẫn còn "dựng tóc gáy", "nổi da gà" khi nhắc
đến cái tên Nguyễn Văn Mười Hai, "đại gia" Khóa vàng lừa đảo nổi
tiếng Sài Gòn cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, khiến bao nhiêu gia đình
rơi vào cảnh điêu đứng, khốn khó. Một số thủ đoạn khác như xem vé số rồi tranh
thủ lúc người bán không để ý lấy cắp vé số và đánh tráo vé dò rồi vào xấp vé
của người bán. Ngày 3-7-2010, Công an huyện Thanh Trì khởi tố vụ án, khởi tố bị
can Vũ Văn Trung (SN 1971, ở Thanh Liệt, Thanh Trì), cán bộ địa chính xã Thanh
Liệt, huyện Thanh Trì vì đã đưa thông tin và tài liệu giả mạo liên quan đến đất
đai, chiếm đoạt 117 triệu đồng của anh Nguyễn Quang Anh (SN 1984, tạm trú Thanh
Liệt, Thanh Trì).